原用头顶:海立梅代尔:孤独董事2016年度公报(许郭振锋)

青岛海丽梅代尔供给货物供给货物有限公司 孤独董事2016年度公报 合股与代表: 人事栏作为青岛海丽梅代尔供给货物供给货物有限公司(以下称“公司”)的孤独董事,由于乳房 华人民责骂公司条例》、中华人民责骂证券法、激化大众合股 活动着的保持健康向右防守的若干规则、 青岛海丽梅代尔供给货物供给货物有限公司条例》 以下缩写词构成方法、 《青岛海丽梅代尔供给货物供给货物有限公司孤独董事制成品法》(以下称“《孤独董事制成品法》”) 等等互相牵连法度、法规、身体等销路,以勤劳和主持的姿态。,拘谨、主持、主持、忠贞的 执行孤独董事责任,2016厕足其间了公司的互相牵连汇合点。,明细的制定孤独董事的孤独性 特性功能。2016,执行责任如次: 一、列席公司汇合点 (1)列席董事会 2016年度,我厕足其间了C所集合的第三次董事会汇合点。。花名册董事会先于, 有力的精通的方针决策所需求的保持健康和材料,驾驶听说公司制成品经纪保持健康,向上看互相牵连消息, 与互相牵连参谋的沟通。。2016年度公司第三届董事会历次汇合点的花名册集合契合法律诉讼, 次要事情方针决策及等等优异的成绩已由,合法无效,双面碧昂丝公司的董事。 殷勤的思索了世界著名的电脑制成品厂家的杂多的中止和等等事项。,开票一致,心不在焉礼物反对国教。。 能否延续二 厕足其间往年 列席现场 以要旨方法参 代表列席人数 缺课次数 无人事栏求教于 董事会汇合点次数 数 增补的切开汇合点次数 加 13 3 7 3 0 否 注:董事会疏忽,对各次董事会汇合点照顾的互相牵连打手势开票一致。 (二)借道静脉输液法的任务表示 1、2016年度,公司战术授予第三届董事会集合2次汇合点:1)在年首议论。 公司谋划的优异的资产重组,并执行公司逼近的的开展和投入使突出。;2)楹联 出售优势校园媒体被适合公司MER,公司战术授予第三届董事会即时集合 分部的微观世界事情分配,本双重财产的全球视野、客户导向、改革驱动力、使息怒或友好诉讼费 的战术方针,更进一步深化财政技术肩膀守队队员的结构苗条的,以客 以炉边为导向,提高技术、上菜用具改革模型,引起双主业开展手拉手共进。在汇合点上,就 我人事栏对整个的理财周围的事物有足足的听说。,为公司到达了必然的求教于诉讼费。。 1 2、张贴授予的表示 2016年11月21日集合的第三届董事会,投票公司的董事被照顾经过。 打手势》,公司合股现在称Beijing博盛优势技术commence 开始 Wu Ying教员和张斌教员肩膀公司的孤独董事。,双面碧昂丝按照互相牵连法度做事的。、构成方法与公司条例 程定期地,前文都是思索过的。,以为被张贴董事有法度规则。、行 POL条例下的股票上市的公司董事资历,都使负债务的任务经验来执行董事的责任。, 契合公司条例规则的等等使适应,张贴顺序是合法的。、无效,开票一致这项法案。 二、孤独董事反对的话的颁发 2016年度,我执行我的责任。、费尽心血的宣告无罪,明细的听说公司的运作保持健康。,和低声说的话两个 董事会就使担忧事项颁发独颁发反对的话。,董事会方针决策的科学性与客观现实 最适宜的开展起到了有力的功能。。我以为互相牵连拘泥形式是合法的。,忠于互相牵连法度法规, 不伤害公司和合股的好处。。互相牵连的独颁发反对的话如次。: 时期 事项 反对的话典型 公司发行资产收买募集资产成绩的讨论 2016 年 1 月 27 日 一致 使担忧事项的独颁发反对的话 2016 年 2 月 29 日 活动着的保持健康许可证岸信贷许可证的独颁发反对的话 一致 活动着的保持健康公司 2015 关系资产的特意运用和向内许可证 2016 年 3 月 8 日 一致 颁发反对的话 供给货物有限公司供给货物回购拿下未成功T 2016 年 3 月 8 日 一致 票保持健康的独颁发反对的话 2016 年 3 月 8 日 活动着的保持健康公司 2015 年度向内把持评价举报的独颁发反对的话 一致 2016 年 3 月 8 日 活动着的保持健康向右 2015 年度利润分配预案的独颁发反对的话 一致 2016 年 3 月 8 日 活动着的保持健康续聘会计事务所的独颁发反对的话 一致 活动着的保持健康为桩分店湖北海立田求购汽车零部件供给货物有限公司和湖北 2016 年 3 月 8 日 福田特意汽车供给货物有限公司的孤独性。 一致 见 2016 年 3 月 8 日 活动着的保持健康苗条的公司孤独董事按定量供给的独颁发反对的话 一致 2016 年 3 月 8 日 活动着的保持健康吸引住董事会干事的独颁发反对的话 一致 公司发行资产收买募集资产成绩的讨论 2016 年 4 月 18 日 一致 互相牵连约定的独颁发反对的话 2016 年 4 月 26 日 活动着的保持健康许可证岸信贷许可证的独颁发反对的话 一致 活动着的保持健康第三届董事会的第九次(临时工)汇合点 2016 年 6 月 6 日 一致 颁发反对的话 活动着的保持健康湖北福田特意分店付托的讨论 2016 年 6 月 29 日 一致 存款的独颁发反对的话 为桩分店宁波泰宏供给货物有限公司供给岸信贷 2016 年 6 月 29 日 一致 许可证的独颁发反对的话 2 2016 年 6 月 29 日 活动着的保持健康公司提到 2015 年度资产减值预备的独颁发反对的话 一致 2016 年 6 月 29 日 活动着的保持健康签字全资分店市服务经纪在议定书中拟定书的独颁发反对的话 一致 2016 年 7 月 22 日 活动着的保持健康全资分店日常关系市的独颁发反对的话 一致 全资分店将结构性储蓄切开用于本人的弃置不顾资产 2016 年 7 月 22 日 一致 或交易低风险型岸金融产品的独颁发反对的话 2016 年 8 月 17 日 活动着的保持健康许可证岸信贷许可证的独颁发反对的话 一致 活动着的保持健康公司 2016 半载内的关系方使从事资产和异质的许可证 2016 年 8 月 17 日 一致 的独颁发反对的话 参加有限责任合伙人身份公司及其互相牵连方的复兴 2016 年 10 月 27 日 一致 独颁发反对的话 宁波泰虹机电供给货物有限公司 2016 年 10 月 27 日 一致 信供给许可证的独颁发反对的话 2016 年 11 月 22 日 活动着的保持健康运用过剩的募集资产临时工增补的流动资产的独颁发反对的话 一致 2016 年 11 月 22 日 活动着的保持健康运用募集资产向分店增加股份及专款的独颁发反对的话 一致 论切开弃置不顾人事栏资产和募集资产用于现钞施行 2016 年 11 月 22 日 一致 独颁发反对的话 活动着的保持健康公司募集资产用于投入募集资产的保持健康 2016 年 11 月 22 日 一致 独颁发反对的话 非孤独董事张贴与高级施行参谋的吸引住 2016 年 11 月 22 日 一致 参谋的的独颁发反对的话 活动着的保持健康第三授予分子的选择和苗条的 2016 年 12 月 12 日 一致 独颁发反对的话 活动着的保持健康桩分店湖北福田特意汽车供给货物有限公司 2016 年 12 月 12 日 一致 停止岸抵押存款供给许可证的独颁发反对的话 活动着的保持健康签署《宁波泰和供给货物收买在议定书中拟定》的认真思考 2016 年 12 月 29 日 一致 独颁发反对的话 三、投入者向右的野战工事与防守 2016年度,我对公司停止了野战工事。,听说公司的制成品运作保持健康。,董事 该靠判定击败的执行将执行。,关怀公司管理。、事情开展、旗操纵、关系往还、 异质的投入、次要许诺等。,还要电话制造和柱。,公司等等董事、高级施行参谋的和职员 与任务参谋的使无空闲,听说公司开展趋势,关怀公司的微观周围的事物和市面使多样化 感情,同时,敝常常在用电视机收看。、报纸和用网覆盖等公司的扩散和报道。,即时习得 公司消息。 辩护公司和多数合股的合法向右,我销路公司严格制止使担忧的告发规则。 定,确保公司消息展现的真理、精确、即时、使完满;论公司管理,双面碧昂丝发展在互相牵连性按照的。 法规和销路,无效监视任务及其开展。,董事会和董事会销路的 授予方针决策的次要成绩,我殷勤的审察了公司供给的消息和消息。 核,敝为董事会的要紧确定做了足足的预备。,孤独、投票权的蓄意行使。为深化 3 对公司施行的看法、施行与向内把持身体的改善与执行,向上看互相牵连消息,和大众 公司等等孤独董事、董事、施行层议论。。 四、等等任务保持健康 1、心不在焉董事会汇合点的提议。; 2、心不在焉服务或解聘会计事务所的提议。; 3、心不在焉孤独的审计机构和磋商机能被需要。。 五、联系方法 姓名:许郭振锋 电子柱:601mp3@ 青岛海丽梅代尔供给货物供给货物有限公司 孤独董事:许郭振锋 2017 年 4 月 7 日 4回到搜狐,检查更多

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