原新闻提要:海立大勋章:孤独董事2016年度公报(朱红伟)

青岛海丽大勋章趣味股份有限公司 孤独董事2016年度公报 伙伴与代表: 个人作为青岛海丽大勋章趣味股份有限公司(以下称“公司”)的孤独董事,停飞两头 华民众联邦公司条例》、中华民众联邦证券法、激化大众伙伴 在起功能的合法合适的加防护装置的若干规定、《青岛海丽大勋章趣味股份有限公司条例》(以下称“《公司章 程》”)、《青岛海丽大勋章趣味股份有限公司孤独董事产量法》(以下称“《孤独董事 产量法)及剩余部门互相牵连法度、法规、身体等询问,以刻苦和慎重的姿态。,恮、慎重、 管理、真理执行孤独董事功能,2016上了公司的互相牵连开会。,及互相牵连重 颁发了独颁发启发。,运用专门知识,增加了公司的科学方针决策和基准运作。 启发和提议,实在预防性维修公司、伙伴有助于。现时我将在2016期刊我的功能。 列举如下: 一、列席公司开会 (1)列席董事会 2016年度,我上了T第三届董事会的领地先前的开会。。集合董事会在前方, 正的听说方针决策所需的养护和通知,主动性听说公司产量经纪养护,请教互相牵连通知, 与互相牵连职员的沟通。。在会上慎重听、对全部成绩的思索,正的插一脚议论,增加有理提议 的提议,它对方针决策协商会议的科学方针决策起到了正的的功能。。该公司在2016的第三。 董事会的前几届开会与斯塔图划一。,次要事情方针决策和剩余部门重大成绩曾经获得。 顺序,合法无效。2016年度,我缺少向董事会和剩余部门公司送交稍微提议。 反对的话的养护。2016,我列席董事会开会列举如下: 上年度 列席现场 以一致方法参 无次 陆续两遍吗? 代表列席人数 事会次数 数 储备物质开会次数 数 非亲身插一脚 13 6 5 2 0 否 注:董事会删节,董事会谈论的领地推荐都投好。。 (二)专业协商会议的任务体现 1、审计协商会议功能的执行 2016年度,审计协商会议的董事会召集了5次开会。,公司2015的审计和指出 对表面查账员等事项增加有理化提议。,公司第一位一刻钟审计部、半载度、 1 三一刻钟谈论了胸怀审计期刊。,四分之一的一刻钟募集资产运用养护期刊 深思,并将定案期刊给董事会。,我亲自上了这件事。,缺少剩余部门代表 会员列席了该案并行使开票表决。。在会上,我慎重思索了全部举措。,将就业务或活动范围。 了开票表决,开票符合领地的标示于图表上。 2、薪酬及评核协商会议的体现 2016年度,公司第三届董事会薪酬及考勤协商会议。公司人工 源机关修正了新客户勋绩激发标示于图表上,发觉了新的劳动力本钱把持基础眼镜框。、 薪酬修补引路的眼镜框,并将互相牵连养护送交第三届董事会薪酬 议,作为第三届董事会薪酬与考勤协商会议委员,对此我慎重思索过。,想新 互相牵连身体的放下和修正能更地目录必要,我投好。。 二、孤独董事启发的颁发 2016年度,我执行我的功能。、刻苦宣告无罪,微不足道的听说公司的运作养护。,和以及两个 董事会就关于事项颁发独颁发启发。,对董事会方针决策的科学性和客观现实及公司 最适宜的开展起到了正的功能。。根据我所持的论点互相牵连工序是合法的。,契合互相牵连法度法规的规章身体 定,未伤害公司及伙伴有助于。互相牵连的独颁发启发列举如下。: 工夫 事项 启发典型 公司发行趣味购置资产,募集补足资产和再投入。 2016 年 1 月 27 日 符合 关于事项的独颁发启发 2016 年 2 月 29 日 在起功能的公约倾斜飞行信贷公约的独颁发启发 符合 在起功能的公司 2015 关系资产的特意运用和表面公约 2016 年 3 月 8 日 符合 颁发启发 限制性产权证券对公司回购不到位的碰撞 2016 年 3 月 8 日 符合 养护的独颁发启发 2016 年 3 月 8 日 在起功能的公司 2015 年度胸怀把持评价期刊的独颁发启发 符合 2016 年 3 月 8 日 在起功能的合适的 2015 年度利润分配预案的独颁发启发 符合 2016 年 3 月 8 日 在起功能的续聘会计公司的独颁发启发 符合 在起功能的为界分分店湖北海立田求购汽车零部件股份有限公司和湖北福 2016 年 3 月 8 日 符合 田特意汽车股份有限公司经纪倾斜飞行授信提出公约的独颁发启发 2016 年 3 月 8 日 在起功能的修补公司孤独董事慷慨的独颁发启发 符合 2016 年 3 月 8 日 在起功能的吸引住董事会干事的独颁发启发 符合 公司发行趣味购置资产,募集补足资产和再投入。 2016 年 4 月 18 日 符合 关约定的独颁发启发 2016 年 4 月 26 日 在起功能的公约倾斜飞行信贷公约的独颁发启发 符合 在起功能的第三届董事会的第九次(权)开会 2016 年 6 月 6 日 符合 颁发启发 2 在起功能的湖北福田特别界分分店付托借给的商讨 2016 年 6 月 29 日 符合 款的独颁发启发 为界分分店宁波泰宏股份有限公司提出倾斜飞行信贷 2016 年 6 月 29 日 符合 保的独颁发启发 2016 年 6 月 29 日 在起功能的公司提到 2015 年度资产减值预备的独颁发启发 符合 2016 年 6 月 29 日 在起功能的签字全资分店业务付地租经纪合同书书的独颁发启发 符合 2016 年 7 月 22 日 在起功能的全资分店日常关系市的独颁发启发 符合 一家全资分店应用本身的稍微弃置不顾资产举行构成。 2016 年 7 月 22 日 符合 购置低风险型倾斜飞行金融商品的独颁发启发 2016 年 8 月 17 日 在起功能的公约倾斜飞行信贷公约的独颁发启发 符合 在起功能的公司 2016 半载内的关系方居住资产和外国的公约 2016 年 8 月 17 日 符合 的独颁发启发 论应用官方资金插一脚有限责任公司的使被安排好 2016 年 10 月 27 日 符合 颁发启发 宁波泰虹机电股份有限公司 2016 年 10 月 27 日 符合 提出公约的独颁发启发 2016 年 11 月 22 日 在起功能的运用顺差募集资产权储备物质流动资产的独颁发启发 符合 2016 年 11 月 22 日 在起功能的运用募集资产向分店增加股份及专款的独颁发启发 符合 CAS部门弃置不顾自有资产和募集资产的运用 2016 年 11 月 22 日 符合 颁发启发 在起功能的公司应用募集资产代表募集资产的根究 2016 年 11 月 22 日 符合 颁发启发 非孤独董事任命与高级管理职员的吸引住 2016 年 11 月 22 日 符合 员的独颁发启发 在起功能的公猪第三协商会议委员的推选与修补 2016 年 12 月 12 日 符合 颁发启发 在起功能的界分分店湖北福田特意汽车股份有限公司 2016 年 12 月 12 日 符合 行倾斜飞行抵押权借给提出公约的独颁发启发 在起功能的签署《宁波泰和趣味收买合同书》的商讨 2016 年 12 月 29 日 符合 独颁发启发 三、投入者合法合适的的现场试验与加防护装置 2016年度,我对公司举行了现场试验。,听说公司的产量、运营和财务养护。 扣留健康,董事会定案及执行养护等。,关怀公司管理。、事情开展、规格使运行、 胸怀把持、金融管理、关系往还、外国的投入、次要公约等。,寂静电话学和张贴。, 公司剩余部门董事、与高级管理职员的及互相牵连职员的扣留包起来,听说公司开展趋势,关 微观事件与街市转换对公司的碰撞,同时,我们家不变的在用电视机收看。、报纸、电网和剩余部门广效传播媒介 公司的传播和期刊,即时听说公司通知。预防性维修公司和小半伙伴的合法合法合适的,本 民众询问公司严寒气候施工关于规定,确保公司通知表演的确凿性、精确、即时、 结合的。 3 四、剩余部门任务养护 1、缺少董事会开会的提议。; 2、缺少得到工作或辞退会计公司的提议。; 3、缺少孤独的审计机构和顾问机构被申请书。。 五、联系方法 姓名:朱宏伟 电子张贴:zhuhongwei@ 青岛海丽大勋章趣味股份有限公司 孤独董事:朱宏伟 2017年4月7日 4回到搜狐,检查更多

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