奇纳科健股份有限公司次要的届董事会第十次讨论决定公报 

  奇纳科健股份有限公司次要的届董事会第十次讨论于2001年10月12日在深圳轧平方的B座六楼聚集,董事会固有的11名盟员。,董事会8名盟员,2名监事和公司高管列席了讨论。。侯子强主席主持讨论。忠于《公司条例》和《公司条例》的参与规定。

侯子强主席最初的规划样本唱片认真默想、理解深圳接管办公楼四处走动的促进规范的任务,抵押一份买卖康健发展》的绕行的(深证办发字[2001]367号)、证监会就参与否则公司打包票安排方式收回的绕行的,同时默想、本文对一份上市的公司能解决原则停止了根究。。这次讨论的调整焦距,它是以相关性公文的生气为根底的。,更进一步的完备公司能解决排列,增强公司能解决水平。讨论顶点论述通行证并一致通行证了跟随账单:

一、论述并通行证美国行政经理的账单

无效了望营业风险,允许行政经理四处走动的引起公司财务的提议。公司日常运营击中要害首要财务成绩将是D。 

二、论述并通行证了搞孤独金融机构的账单

决定由董事会找来孤独的财务顾问(公司),对得由董事会开票的令人满意地表面项主语的投入、要紧协调在议定书中学习出的有效与关系市、恰当的与有实行可能的评价与协商。

三、思索并通行证借用、打包票、关系市能解决及人述说条例草案

四、论述并通行证了四处走动的与南通免费地国际股份有限公司签字《综合学校授信限定互保在议定书中学习出》的账单

允许公司行政经理签署一份音延两年的和约,单方彼此的企图综合学校授信限定不超过样本唱片币壹亿元的互保在议定书中学习出。

这项决定需要送交给股东大会。。

五、论述许可证行政经理的行政经理,在银行借用中只衣褶不超过1000亿元的借用

为了达到公司的流动的和原料创造、创造完成者的资产交易需要,抵押公司正交的旋转,允许许可证公司行政经理四处走动的银行借用和EX,事情的制订出境遇应向董事会使报到。。

六、论述并通行证了四处走动的使被安排好上海科健人理科与校园传媒并与之签字科健大哥大独家经销在议定书中学习出的账单

尽快安排本人地区上植物四海的专业出卖公司可使变酸公司眼前营销使联播脱离关系于“科健”资产不计的状态,允许公司投入7350万元样本唱片币(占该公司注册资本的49%)与奇纳高科集团股份有限公司合资体格上海科健人理科与校园传媒,并签字《理科与技术》大哥大分配在议定书中学习出。。

这项决定需要送交给股东大会。。

七、论述并通行证了四处走动的付托SCOM  NEW  TECHNOLOGY  LTD代劳海内购买事情并签署购买组织在议定书中学习出的账单

思索到公司的最高水平需要合并和再死亡,这家公司还没有在香港引起办事处。,通行证思索,董事会允许付托SCOM  NEW  TECHNOLOGY LTD为公司海内购买代劳商并与之签署音延半载的购买组织在议定书中学习出,同时,行政经理也要完全的预备任务。,尽早完成自购。

基本原则参与规定,这次市的具体境遇将另行绕行的。。

这项决定需要送交给股东大会。。

八、咱们曾经论述并通行证了在萨萨继后体格科剑的账单。

董事会允许引起AF的有实行可能学习使报到,该决定由于持续存在的COMP售后服务中心,无机合并深圳智雄电子有限公司原在国际多个城市拿住的售后服务代劳机构使联播,公司与深圳智雄电子有限公司合资,注册资本1000万元,朝内的,科建公司占70%。,支雄占30%。认真负责的行政经理学习出的投入和约、公司条例,并送交董事会论述许可证。

基本原则参与规定,此项市是关系市。,具体境遇将发布。

这项决定需要送交给股东大会。。

九、咱们论述并通行证了四处走动的投入三星大哥大的账单。

允许大韩民国百里挑一三星电子、深圳智雄电子有限公司、上海轧投入有限公司轧投入深圳三星钼。合资公司将伸出成熟的的搬家符合服用、软件技术与经商创造技术,开拓、创造、CDMA搬家符合终端经商的出卖。投入者股权排列、注册资本、总投入如次:

投入方                     股权排列      注册资本    总投入

2000一千个的5978一千个的

奇纳科健股份有限公司         21%       420一千个的                 

大韩民国百里挑一三星电子株式会社         49%       980一千个的                  

深圳智雄电子有限公司       20%       400一千个的                  

上海联和投入有限公司         10%       200一千个的                  

允许《三星科健搬家符合校园传媒投入和约》与《三星科健搬家符合公司条例》草案。

奇纳理科的康健和深圳智雄的关系方,基本原则参与规定,相关性市另行绕行的。

这项决定需要送交给股东大会。。

十、筹措坏账预备的论述和通行证、固定资产减值预备、安排股价

基本原则《企业会计制度》参与规定及公司决定的按应收贷款款子(演绎应收贷款关系公司款)端子权衡抽象派艺术作品坏帐预备金规范,到2001年6月30日底,决定预备坏账预备的应收贷款贷款,841,元,预备坏账预备的否则应收贷款贷款4,498,元,坏账总计6,340,元。

到2001年6月30日底,本公司具有过多固定资产原值10,856,元,净值3,282,元,面积固定资产不朽的停产,固定资产回收量在昏迷中纸财产。, 基本原则《企业会计制度》参与规定,决定预备减值固定资产净值的50%。,样本唱片币1元,641,元。

决定对到2001年6月30日底,公司存货的总库存本钱为1元。,285,50%元的一份预备好了。,预备金总计滴642,元。

十一、论述并通行证了四处走动的变换部长的决定

允许董志刚修改辞去董事会部长作包工,允许任戈文修改为董事会部长。

戈文修改的简历:高文楼,男,40岁,1990卒业于奇纳社会理科院学习所经济系,经济学博士、副学习员。曾在陕西财经学院教授,首钢斯托尔学习开拓公司副学习员,莒南证券公司、大鹏证券公司。1998年始任奇纳科健股份有限公司副行政经理。

十二、论述并通行证了四处走动的提请股东大会论述许可证许可证董事会总金额在贰亿元限定内护送本公司借用及外面的彼此的打包票的账单

十三个、论述并通行证了聚集头等暂时讨论的进展

决定在2001聚集头等暂时股东大会,考虑到时期绕行的。

                        奇纳科健股份有限董事会

二OO一10月16日

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