— 一新的考察显示,在中国1971约有三分之二的考察不赞成供认因其眼前的 KYC(逮捕您的客户)或贷款风险经营工艺涨潮放弃11% – 20%的潜在客户。

— 79%的被访问者表现愿与同伙搭档。,像这样助长客户承兑度。、KYC(逮捕您的客户)参战和视察列表处置。

— 82%的考察不赞成表现全球客户履行职责考察检修生利的好处远超越潜在错误。

亚特兰大和上海,2016年11月9 /美通社/ — 法度事情合资风险处理公司(全球大记录)、一新的技术和使连续剖析公司的看重象征,全球金融机构不独海拔高度珍视金融包容性和金融透明性,同时也愿到这程度增长大学生联谊会经过的记录共享率和搭档度。

在全球金融包容性和金融透明性考察中,源自金融检修业的三百名年长的专业的,考察后果显示,全部的职员都对全球检修的有益范围了共识。。事实上全部的的中国1971考察不赞成(33)均以为全球客户履行职责考察检修有助于保持机构信誉、压下合规本钱、增长实力,抚养更妥的记录,像这样旋转了公司的方针决策方法。。离题话,48%的中国1971被访问者宣布,全球客户履行职责考察检修帮忙他们发生用户化作品,助长作品冲洗。

在十名中国1971被访问者中,约有八人(79%)表现。,他们愿与大学生联谊会搭档。,像这样助长客户承兑度。、KYC(逮捕您的客户)参战和视察列表处置。甚至更多的被访问者(88%)表现愿分享记录。,为了增长是你这么说的嘛!旁边。。考察记录明显高于全球均匀考察记录DAT。。同时,与世上78%的被访问者相形,82%的中国1971被访问者以为,免得他们可以厕足其间共享检修,而且灵验地推进它。、经营和运用普通客户募集的履行职责考察新闻,这么进项将很大于本钱。。

被访问者以为全球检修将生利杂多的潜在有益。。比如,增长相干机构保持可信性的才能;压下合规本钱(52%);增长合规机关的实力(52%);鼎力发生用户化作品冲洗(48%)。

基本原则考察后果,还需要的东西意识到客户的本钱担子和买卖本钱。。五名全球考察不赞成中有中段(59%)表现他们每年的反洗黑钱合规本钱达一百百万或更多,另有15%的被访问者花了五百百万甚至更多。。压倒的多数的中国1971考察不赞成(75%)其每年均匀的反洗黑钱合规本钱达一百百万或更多。时髦的,客户履行职责考察(CDD)本钱高尚的。,超越1/3(36%)的中国1971被访问者。,客户履行职责考察费在其反洗黑钱合规预算正中鹄的占比超越30%。

这些后果象征,筑不独要对照合规本钱的补充物,同时要对照经营层。,鉴于缺少新客户的承兑工艺涨潮,他们对照着智力。。侮辱考察发目前的70%的中国1971金融机构及77%的全球金融机构以为非常奇特的帮忙向无筑账客户和非筑事情客户抚养金融检修,但有毗连部分(42%)的中国1971考察不赞成由于其眼前的 KYC(懂客户)或贷款风险经营涨潮,放弃了11% – 15%的潜在很少的钱客户。近部分(48%)的中国1971考察不赞成最注意的是使生效新闻的募集。

考察后果显示,最幸福的的全球金融机构(83%)与中国1971金融机构(85%)以为金融透明性关切暴露法律不许可的买卖。这也全球和中国1971金融机构的族长成绩。。看重象征,向本质上的有益相干者抚养新闻,到这程度,它可以神速作出适合风险和贷款方针决策参与,被中国1971的考察金融机构(94%)认作是合规任务的一枢要功能。

全球法度与符合风险处理方案的开展 Thomas C. Brown涉及:

全球接管疆土,洗黑钱、恐怖状态融资和偷税气象仍然提出。,事实上没有稍微迹象象征金融机构的接管压力。。”

基本原则咱们的发明,,金融机构经过需要的东西更广延的的搭档。,改革在持续改进。 KYC在逮捕您的客户旁边起着枢要功能。,使它更无效。全球检修可以用来应对明 KYC(懂客户)应战。”

更广延的的全球客户履行职责考察处理方案不独专注于,也关怀金融检修业中身体的客户和公司客户日益地补充物的金融包容性和金融透明性需要的东西,像这样使 KYC(懂您的客户)工艺涨潮更具本钱效益。,同时增长 KYC(逮捕您的客户)工艺涨潮的鲁棒性。关怀贸易新闻,优秀的记录收集工艺涨潮的正常化。,它可以真正发生高实力。,终极增长全球范围内的金融包容性和金融透明性。”

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