贴壁纸代码:600493 贴壁纸左支右绌:凤凰竹纺织 序列号:2013-08

福建凤凰竹纺织科技股份股份有限公司

月的第四日届董事会第二十三倍讨论分辨率公报

公司和董事会会员身份许诺A的忠实。、诚实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性州或许大调的缺漏承当共同职责。。

福建凤凰竹纺织科技股份股份有限公司月的第四日届董事会第二十三倍讨论留心于 2013 年 4 月 14 在特别的海枣满足需要、电子邮件、收回听筒留心。,讨论在 2013 年 4 月 19 这整天在人们公司的四层讨论室停止。。讨论应向上端列席的。 10 人,做导演 10 人,导演陈成庆、李纯星、陈锋、忠于确实地、黄建忠、袁新文、齐舒杰、张百列席现场讨论(李长春上端)、林建彩不克不及参与这次商务讨论。,以描绘方法列席并开票提议。,公司监事和行政应付全体员工列席了讨论。,逗留《公司条例》和《公司条例》的有关规定,讨论由董事会主席陈成庆长官掌管。。及格论述,讨论结构了列举如下分辨率。

一、以 10 投投投开票承认,0 票支持,0 票弃权,论述和经过使用着的神的选择董事会的男仆信

理由《公司条例》和《公司条例》的有关规定,公司的月的第四日届董事会将要到期的。,COM桩配偶傅建锋柱打电话给男仆,人们已承认直接行动随后全体员工为第五报考者。、李长春、李纯星、陈锋、陈强、忠于确实地、林建才。理由《孤独董事工业法》的有关规定,董事会承认直接行动以下公司、戴仲四川、肖虹、激流可以。(简历附上)

孤独董事黄建中、袁新文、齐舒杰、张百对第五位董事会和成绩停止了调查查。,一致承认向第五届董事会男仆是你这么说的嘛!报考者。

二、以 10 投投投开票承认,0 票支持,0 票弃权,公司董事的论述与经过、监事年薪

理由呼喊和地域的薪酬程度,混合公司实际情况,公司内里董事的年度薪酬为 12~72 万元,表面董事不从公司博得酬劳; 5 一万元(含税),孤独董事因实行做零工而发作的膳宿交通等命令费由公司据实报账;公司内里监事按其定位公司供职的岗位确定薪酬,表面监督的不从公司博得酬劳。。

孤独董事黄建中、袁新文、齐舒杰、公司董事张百、潜意识压抑力的年度薪酬在先发制人和内里全体员工审察过。,公司年度薪酬规范一致承认。

三、以 10 投投投开票承认,0 票支持,0 票弃权,论述和经过董事会的大选、年度薪酬的男仆信和董事会的大选 2012 配偶大会论述变化。

2013 年 4 月 13 日经公司桩配偶福建丰珠打电话给股份有限公司,由董事会确定,以为是你这么说的嘛!提议的顺序和满足为CONF、溶液细则和溶液,承认本打电话给董事会神的选择的变化、使用着的公司董事、监事年薪及神的选择的男仆信 举措在内 2012 配偶周年纪念的大会。

四、以 10 投投投开票承认,0 票支持,0 票弃权,2013的论述与经过 年第一流的一节音色》;

福建凤凰竹纺织科技股份股份有限公司

董 事 会

4月13日二日第二十附加物I:1、董事简历

陈成庆:男,1946 年生,努力生的学历,最高级财务状况师。晋江华裔时装领域鞋厂厂长,锦江马拉尼丰竹编织物厂厂长,福建晋江丰竹纺织贸易股份有限公司董事,福建晋江丰珠编织物经过转变信诚勤劳股份有限公司副董事长、家具导演,福建丰珠打电话给股份有限公司董事长。、家具导演、梅花伞股份股份有限公司上端。福建丰竹打电话给股份有限公司董事长。,江西凤竹房地产commence 开始董事,江西凤凰竹纺织股份有限公司董事长。,山东玉台凤凰竹纺织股份有限公司董事长。,公司董事长。

李长春:男,1952 年生,努力生的学历,最高级财务状况师。曾任锦江青阳凤竹编织物厂副厂长,福建晋江冯竹编织物经过转变信诚勤劳股份有限公司董事长、副家具导演,福建凤凰竹业打电话给股份有限公司董事。,厦门市凤竹对外贸易股份有限公司家具董事,公司家具导演。福建丰竹打电话给股份有限公司董事长。,福建晋江恒泰化学工程贸易股份有限公司董事长。长,福建晋江安泰化学工程股份有限公司厂长,山东玉台凤凰竹纺织股份有限公司董事长。,江西凤凰竹纺织股份有限公司董事长。长,公司副董事长。

李纯星:男,1954 年生。曾任福建晋江冯竹编织物经过转变信诚勤劳股份有限公司董事延长,福建晋江丰竹纺织贸易股份有限公司家具董事,福建丰竹打电话给股份有限公司副董事长、家具导演。义不容辞的福建丰珠打电话给股份有限公司董事长。、家具导演,福建晋江安泰化学工程股份有限公司厂延长,福建晋江恒泰化学工程贸易股份有限公司董事长。,福建市晋江丰珠鞋业commence 开始董事长。,傅建锋柱环保股份有限公司董事长,江西凤竹房地产commence 开始董事长,江西凤凰竹纺织股份有限公司董事长。,厦门匡谷凯德置地家具董事,公司董事。

陈 后面:人,1978 年生,努力生的学历。曾任福建晋江冯竹编织物经过转变信诚勤劳股份有限公司董事长,公司供给部大臣、常务副总导演。义不容辞的:福建市晋江丰珠鞋业commence 开始董事长。长,福建凤凰竹环保股份有限公司董事长。,香港华泰商业股份有限公司董事长。,福建东润创业凯德置地董事长。、家具导演,厦门丰珠贸易股份有限公司董事长兼家具导演。,河南凤凰竹纺织股份有限公司董事长。,公司董事、家具导演。倚靠社会职责:泉州勤劳联合会常务手续费,晋江政协委员,奇纳河编织物勤劳协会副会长,奇纳河 CEO 俱乐部家具董事,福建纺织勤劳协会副会长,全局的晋江青年协会家具理事,福建青年商业家协会常务理事,泉州青年商业家协会副会长,晋江青年商业家协会副会长,泉州事业处理机协会副会长,晋江商业与商业家协会副会长,泉商 CEO 俱乐部家具副总导演裁,华大泉商 总统级客座宣称者。

陈 精力充沛的人:人类,1980 年生。福建晋江锋竹鞋业commence 开始原厂长、工业厂长、家具导演辅助物、副家具导演,夏门峰竹对外贸易股份有限公司家具导演,供给部购置物总监。义不容辞的Ltd福建东润创业凯德置地监事,河南凤凰竹纺织股份有限公司董事长。长,市场营销部副家具导演。

忠于确实地:女,1953 年生,中共党员,综合性大学学历,宣称者级最高级工程师。他是福州编织物厂的工艺学家。、堆把持副总导演监、副技术掌管,人们的工艺学家、化验室上端、技术开发大臣。义不容辞的公司总技师、董事。

林建彩:男,1984 年生,中共党员,两年制专科学校学历。曾任山东玉台凤凰竹纺织股份有限公司供给导演。、营销导演。义不容辞的山东玉台凤凰竹纺织股份有限公司董事长。、营运副家具导演,公司董事。2、孤独董事简历

陈俊明,男,1947 年生,中共党员,民族性的财务状况状况宣称者,民族性的财务状况状况博士,福建师范综合性大学民族性的财务状况状况博士生劝告者、华裔综合性大学时事评论员博士生劝告者。首要惠顾财务状况理论。、财务状况哲学、应付哲学努力。曾任Huaqiao Un社会科学努力所副主任、国际财务状况系副上端,迪安,泉州师范学院人文学院,他是泉州师范学院财务状况努力所所长。。

戴仲四川,男,1965 年 7 月天赋的,男,奇纳河国籍,无海内庇护权,硕士。华裔综合性大学国际财务状况法系上端、系副上端,奇纳河民主民族性建国会泉州副主席,第十届、十一届全国人民代表大会,澳门国际吐艳综合性大学客座宣称者,泉州市政协第九届常务手续费。义不容辞的华裔综合性大学法学院副教长。、硕士努力生的劝告者,第十二届全国人民代表大会,奇纳河民主民族性建国会福建副主席、泉州市委,奇纳河民主民族性民族性手续费中锋立宪手续费委员,泉州政协常务委员,泉州市人民代表大会审讯手续费委员,福建法学会常务理事,泉州中华事业教育协会董事长,泉州仲裁手续费证明人,安踏装上齿轮股份有限公司孤独非家具董事,天光救火股份股份有限公司孤独董事,股份股份有限公司福建电子股份有限公司孤独董事。

肖虹,女,1967 年生,中共党员,涂民族性的财务状况状况(统计)博士后,应付博士(财务主管职业),厦门综合性大学财务主管宣称者,博士生劝告者,厦门综合性大学财务主管发展努力中心努力员,奇纳河财务主管职业会财务主管理论原则手续费委员。

激流可以,男,1978 年生,本科学历,注册财务主管师、最高级财务主管师,2001 年 9 月—2011 年 12 每月赴厦门财务主管事务所供职(原厦门天建策)、内里把持部最高级导演;2011 年 12 厦门天健咨询股份有限公司董事长直到今天。。

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