保安的信号:000681短期保安的:远东产权证券公报:2004-12

                远东工业界常备的股份有限公司
2003合股大会决议公报

公司和董事会公约了安的真实物质。、正确和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性
公告或重要人物失误。
一、激起和列席降神会
远东工业界常备的股份有限公司(以下缩写词”公司”)2003年度合股大会于2004年5月18日在公司总
该部(常州,江苏)举行,降神会由公司董事长李晓卫和副董事长ag亚游集团掌管,列席降神会的合股(及
19人,代表精彩的股,占总常备的的,适合公司条例和公司条例的规则
法定邀请。
二、审察提案
大会以开票的表格经过了以下法案。:
(1)审察和经过Y董事会的表明。
一一一一一万股适宜,这次降神会占提议常备的的100%;0股排斥票票票票,这次降神会的提议
0%的常备的;0票弃权,这次降神会的提议0%的常备的。
(二)T联邦储备市政服务机构中西部及东部各州的县议会表明的审察和经过。
一一一一一万股适宜,这次降神会占提议常备的的100%;0股排斥票票票票,这次降神会的提议
0%的常备的;0票弃权,这次降神会的提议0%的常备的。
(三)经过了200年度表明和表明摘要。。
一一一一一万股适宜,这次降神会占提议常备的的100%;0股排斥票票票票,这次降神会的提议
0%的常备的;0票弃权,这次降神会的提议0%的常备的。
(四)审察和经过年度财务决算表明。
一一一一一万股适宜,这次降神会占提议常备的的100%;0股排斥票票票票,这次降神会的提议
0%的常备的;0票弃权,这次降神会的提议0%的常备的。
(五)论述和经过年度复发分派暗中策划。。
江苏公证会计事务所股份有限公司审计,往年净赚为6,410,元,10%种程度的移动
定额公积金624,元,10%种程度的移动定公益金624,元,合股分派复发
5,161,元,2002 14未分派复发天平,850,元,往年合股的实践分派命运
复发是20,011,元。地基公司的继续经纪和俗人经纪的需求,这家公司往年无决定性的。
分派,无增多本钱存量的本钱累积基金。。盈余可分派给复发的20。,011,人民币向下地岁分派。
一一一一一万股适宜,这次降神会占提议常备的的100%;0股排斥票票票票,这次降神会的提议
0%的常备的;0票弃权,这次降神会的提议0%的常备的。
三、顾问发行的法度风景书
常州金质奖章法度公司西方顾问为T宣告法度风景,意见风景列举如下:
召集公司2003年度合股大会、激起顺序,资历和接合处降神会的人开票顺序
法》、《保安的法》、该基准的规则和公司的溶液,合法无效的。

本公报

                             远东工业界常备的有限董事会
2004年5月18日

销售合伙人金质奖章法度公司
发生着的远东工业界常备的股份有限公司
2003年度合股大会的法度风景

    致:远东工业界常备的股份有限公司
远东工业界常备的股份有限公司(以下缩写词”公司”)于2004年5月18日午前10:00在公司控制2003
合股周年的大会,销售合伙人金质奖章法度公司(以下缩写词研究工作实验室),约定西方马
顾问列席降神会,地基中华人民共和国公司条例(hereinaf、《中华人民共和国
保安的法(以下缩写词《保安的法》)、中国保安的人的监视经营市政服务机构的国基准的风景
2000年校订)》(以下缩写词”直立支柱风景”)和《常林常备的股份有限公司条例》(以下缩写词”公司条例”
)发行法度风景书。
顾问在了解F的根据宣告了法度风景。。我们家的顾问适宜接见法度风景。
书作为公司2003合股周年的大会的必需品贴壁纸承认公报,并情愿承当由本公司发行的法度风景书的责备。
任。
发行法度风景书,顾问对所布置的贴壁纸和使担忧最正确的方法举行了抑制。。比照律
司的事情基准、教导道德的与勤劳专心于,现宣告以下法度风景:
一、召集合股大会、激起顺序
公司召集合股大会。,董事会降神会前30天、2004年4月15日在中国保安的监视
经营市政服务机构约定《数据说明报》。。大合股宣告了这一音讯。
工夫举行、获名次、降神会前的降神会和合股的签到、吃或喝程度,掌握提议的宣告
物质完整公诸于众。。
这次合股大工夫举行、获名次、物质与降神会公报划一。。
体验证,召集合股大会、激起顺序适合使担忧法度、公司条例和溶液规则。
二、合股大会一切作为正式工作人员的的供职资历
1、地基列席降神会的合股的署名和,列席合股大会的合股(及代理人)
19人,控制部分的常备的,具有提议的公司的总常备的。
2、列席这次合股大会的停止作为正式工作人员的为义不容辞的董事、孤独董事、监事、董事会干事及其干事
他的地位较高的经营。
体验证,接合处这次降神会的作为正式工作人员的的资历是无效和无效的。的。
三、合股大会提议顺序
这次合股大会由公司董事长李晓卫医疗和副董事长ag亚游集团医疗掌管,合股和代人列席降神会
开票人逐项对T所列发射举行逐项提议。,在对协会溶液的规则家具
监票,开票奏效当时当地发布。,推荐信经过了。。
这次合股大会的提议顺序合法无效的。
四、合股大会无增加新的推荐信。
五、意见风景
总而言之,我们家的顾问以为,公司2003合股周年的大会的激起、激起顺序,列席降神会作为正式工作人员的的
资历和开票顺序与公司L相划一。、《保安的法》、该基准的规则和公司的溶液,合法有
效。

销售合伙人金质奖章法度公司      顾问:西方马
二OO四5月18日

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