昊华动力:2013届同伴大会相遇通讯

北京的旧称昊华动力使产生关系有限公司

2013届同伴大会相遇通讯

601101 Hao Hua生产能力

4月14日,二

601101                                          北京的旧称昊华动力使产生关系有限公司 2013届同伴大会相遇通讯

目           录

相遇预示                                                                                      2

相遇议程                                                                                      4

相遇推荐信                                                                                      6

一、2013年度董事会加工语句                                                                  7

二、2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句                                                                 34

三、2013年度孤独董事述职成绩报告单                                                               38

四、忧虑公司2013年度财务决算的推荐信                                                         44

五、忧虑公司2013年度成绩报告单及摘要的推荐信                                                       51

六、忧虑公司2013年度利润分配的推荐信                                                         52

七、忧虑找来瑞华会计师事务所(特殊普通合营公司客人)

2014年度审计机构和衣服的胸襟把持审计机构的推荐信                                                53

八、忧虑公司间关系买卖的家具

2014年日常关系买卖估计的推荐信                                                            54

九、忧虑公司发行短期融资券的推荐信                                                           63

十、忧虑公司适合发行公司债券购买证先决条件的推荐信                                                     64

十一、忧虑公司发行公司债券购买证打算的推荐信                                                       65

十二、忧虑依据董事会带领发行公司债券购买证使关心事情的推荐信                                     67

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会 议 须 知

保证宽大出资者的法定权益,维持同伴大会的常态次序、借款废话能力,主要成分公司条例、公司条例和同伴会的使关心规则,特殊点明如次,列席同伴大会的整个情况劳动者都要坚持。

一、同伴(或代理人)代表的同伴总额,留下印象的同伴和同伴代表,提供最大限度的、同伴账卡、原始依据书等。,经过评分进入的人;不验明的人,不伴随相遇。

二、确保同伴大会的严肃地和正常化,实在维持同伴的法定权益(或),列席相遇除外的同伴(或代理人)、公司董事、监事、公司找来的募捐人、会计师职员的和董事会需要的行政任务的除非,公司有权回绝旁人伴随相遇。。

三、同伴插脚同伴大会,依法喜欢话语权、好的,如公认,执行法度任务,居住使关心规则。折磨同伴会次序,令苦恼同伴权益,公司将成绩报告单使关心部门处置这件事情。。

四、所大约支票都被整个流利地读出了,在照顾和议论法案的指引航线中,同伴可以盘问和讲。当同伴所请求的事物讲时,他们必不成少的事物先举手。,经主办人容许,可以讲或盘问。同伴所请求的事物讲时,不得打扰成绩报告单。,去甲能够增加与这么地容器使关心的成绩。。每个同伴讲超越五分钟是不在应在的位置的。,恒等的同伴讲不超越两倍。大会公认时期,无力的宣告演讲。

五、主要成分《公司条例》的规则,具有提案资历的同伴该当关涉暂时提案。,强迫将暂时提案关涉董事会10。,在说话中不注意增加新的提议。。

六、大会主办人应就同伴的讯问或质询作出回答,或点明使关心职员的作出回答,回答成绩的时期不应超越五分钟。。所关涉的成绩更为复杂。,同伴大会完毕时可以作出回答。。

七、这与支票无干。、或许泄露公司的商业秘密、于是内行伤害公司或协同使受益的成绩,相遇的主办人或使关心职员的有权回绝。

八、大会开票经过逐项公认。,同伴有权主要成分公司所持大约每股使产生关系停止公认。。请整个情况同伴、同伴代表或同伴代表信托的精确填写公认票:必不成少的事物填写同伴姓名或付托同伴姓名及持股数目,增加在增加栏。,在野党呼叫达到目标在野党,弃权栏中弃权的弃权。票据或整个空白。、不成识别的笔迹、开票公认不被以为是开票权。,其开票出版弃权。。

九、在推荐信被公认后,相遇的总算宣告了开票总算。,募捐人显示法度意见书。

十、相遇完毕后,倘若不注意那个成绩伴随相遇,相遇应自发放弃斗争相遇。,请勿进入公司重要官职,幸免果酱企业一般职员的常态任务和休憩。

专门地预示,看整个情况同伴的合规性。

北京的旧称昊华动力使产生关系有限董事会

4月14日,二

会 议 议 程

相遇会议召集人:董事会

相遇主席:耿洋牟主席

相遇时期:5月14日8, 2014

相遇地皮:专家楼四层相遇室

参会职员的:公司同伴或依据代理人;董事、监事;赞助人、募捐人、会计师的代表;使关心的人。

相遇议程:

一、主办人宣告相遇开端。

二、主办人整个流利地读出同伴大会纪律

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