文章信号:000790 文章简化:华神小圈子 公报号:2011-010

成都华申小圈子备有有限的事物公司

同伴周年的大会发生公报

公司及其董事、监事、较年长者指导以誓言约束公报使满意可靠性、精确与满的性,公报中缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或严重的缺漏。

特别指出:同伴大会不作发生。。

一、大会与列席

成都华申小圈子备有有限的事物公司二〇一〇一年一年地度同伴大会于2011年4月1日午前9:30、Ch同通熟练技术2号联谊进行旅馆式办公四层大会室。公司总极好的269,280,440股,列席大会的3名同伴和代表。,代表备有69,287,436股,占公司总极好的的25.73%。在会上,也有公司的董事。、监事、公司找来较年长者指导人事部门和领队。。公司副董事长。、周云锦主席掌管大会。。这次大会的传唤适合公司条例的法律。、《成都华申小圈子备有有限的事物公司条例》的有关法律。

二、思索的提议

1、大会议论了公司的副董事长。、总统周韵晋未婚妻所作的《成都华申小圈子备有有限的事物公司2010年度经纪加工语句》。

经开票投票表决:称赞69,287,436股,占开票股总额的100%。;支持0只市场占有率,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。经过这份演讲。

2、大会议论了公司的副董事长。、总统周韵晋未婚妻所作的《成都华申小圈子备有有限的事物公司2010年度董事会加工语句》。

经开票投票表决:称赞69,287,436股,占开票股总额的100%。;支持0只市场占有率,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。经过这份演讲。

3、大会议论了公司中西部及东部各州的县议会主席彭旭东老百姓所作的《成都华申小圈子备有有限的事物公司2010年度中西部及东部各州的县议会加工语句》。

经开票投票表决:称赞69,287,436股,占开票股总额的100%。;支持0只市场占有率,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。经过这份演讲。

4、大会议论了公司副总统兼财务总监伯建平老百姓所作的《成都华申小圈子备有有限的事物公司2010年度财务演讲》。

经开票投票表决:称赞69,287,436股,占开票股总额的100%。;支持0只市场占有率,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。经过这份演讲。

5、大会议论了公司副总统兼财务总监伯建平老百姓所作的《成都华申小圈子备有有限的事物公司2010年度利润分派预案》。

辛永中会计事务所审计,公司归属于上市公司同伴的净赚,479,653.20元,积聚而成初始未分派利润平衡力62,288,511.71元,演绎2009现钞红利6,227,964.00元,表示方法2010年12月31日,分比例同伴的未分派利润平衡力为68。,538,276.89元,资产公积金平衡力为60。,334,039.35元。2010年度利润分派健康状况:以表示方法2010年12月31日公司总极好的269,280,440股是基数。,每股2股,每股10股,未分派P、现钞红利0.3元(含税);公司总极好的为269,280,440股是基数。,用资产公积金向全部地同伴每10股放1。

经开票投票表决:称赞69,287,436股,占开票股总额的100%。;支持0只市场占有率,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。经过这样地突出。

6、大会议论了公司副总统兼财务总监伯建平老百姓所作的《向前这次募集资产运用健康状况的演讲》。

经开票投票表决:称赞69,287,436股,占开票股总额的100%。;支持0只市场占有率,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。经过这份演讲。

7、大会议论了谢未婚妻找来会计事务所的请求。。

公司续聘信永中和会计事务买到限的事物责任公司为公司2011年度财务演讲审计机构,年度财务演讲审计费按35万元/年器械。

经开票投票表决:称赞69,287,436股,占开票股总额的100%。;支持0只市场占有率,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。经过请求。

8、大会议论了公司的副董事长。、总统周韵晋未婚妻所作的《成都华申小圈子备有有限的事物公司2010年度演讲及其摘要》。

经开票投票表决:称赞69,287,436股,占开票股总额的100%。;支持0只市场占有率,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。经过这份演讲及其摘要。

9、大会议论了公司的副董事长。、向前第九届董事会围攻公认的请求。

范围大大地法律、同伴大大会事法律,大会议论,采取积聚开票制公认周云锦、安钟柳、王天祥、曾云莎、凌蔚、萧俊距、杨向荣、张海强、陈代松是董事会的第九名围攻。,在内部地杨翔蓉、张海强、陈代松为第九届董事会孤独董事,在内部地三重奏乐曲经过了孤独的资历一系列互插的事情。,同伴持股前孤独董事资历的肯定。

经开票投票表决:称赞周云锦为导演69,287,436股,称赞安钟柳充当董事69,287,436股,称赞王天翔为导演69,287,436股,称赞曾云莎充当董事69,287,436股,称赞凌伟为导演69,287,436股,称赞萧俊距充当董事69,287,436股,杨翔蓉称赞肩膀孤独董事69,287,436股,张海强称赞肩膀孤独董事69,287,436股,陈代松称赞肩膀孤独董事69,287,436股,不只是人事部门称赞备有均占开票股总额的100%。。经过请求。

10、大会议论了公司的副董事长。、归因于董事会建立特别授予的请求。

完美的公司管理修建物,第九板战术的归因于、审计、指定、薪酬和评价成绩特别授予。特别授予的买到围攻均由董事会围攻结合。,在内部地审计授予、指定授予、薪酬和评价授予的孤独董事应,战术授予应无论如何包含一名孤独董事。。审计授予的无论如何一名孤独董事必然要是会计人员。。

经开票投票表决:称赞69,287,436股,占开票股总额的100%。;支持0只市场占有率,占开票股总额的0%。;弃权0股,占开票股总额的0%。。经过请求。

11、大会议论了中西部及东部各州的县议会主席彭旭东老百姓所作的《向前公认第九届中西部及东部各州的县议会围攻的请求》。

范围大大地法律、同伴大大会事法律,大会议论公认刘小云未婚妻、Chai Jinguang老百姓是第九届中西部及东部各州的县议会的监事。。不过,张志召未婚妻当选为苏州第九局董事。。

经开票投票表决:刘晓云称赞肩膀掌管69人。,287,436股,占开票股总额的100%。;称赞柴金光作为掌管69,287,436股,占开票股总额的100%。。经过请求。

三、领队的法度联想

四川商信领队事务所接受财产等转让的人曹军领队和王骏领队列席这次同伴大会并颁发法度联想:公司同伴大会的召开和召开、列席同伴大会的资历、同伴大会投票表决顺序与大大地分歧。。大会发生是合法无效的。。

四、备查提出

1、成都华申小圈子备有有限的事物公司二〇一〇一年一年地度同伴大会发生

2、四川商心法度公司发布法度联想书

特别地圆形的

成都华申小圈子备有有限的事物公司

董 事 会

4月1日,二

文章信号:000790 文章简化:华神小圈子 公报号:2011-011

成都华申小圈子备有有限的事物公司

第九届董事会第一大会公报

公司和董事会的买到围攻都以誓言约束了我的可靠性。、精确与满的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或严重的缺漏。

4月1日,二,成都华申小圈子备有有限的事物公司第九届董事会第一大会以现场投票表决的方法传唤。这次大会圆形的于4月1日,二收回,9名董事。,致9位董事,持续公司条例和法度法规的法律和请求。大会由公司董事周云锦未婚妻掌管。。

一、大会议论了公认第九届B主席的求婚。。

范围公司条例和公司条例的法律,公司第九届董事会的协商,周云锦未婚妻(简历辩驳)被选为教区牧师主席,任期自董事会公认日起呼出。。

经开票投票表决:背书9人,支持0人,弃权0人。经过请求。

二、大会议论了向前指明总统的求婚。。

范围公司条例和公司条例的法律,大会确定指明周云锦未婚妻(简历)为总统。,从董事会给予代表行事或发言之权之日起至呼出。

经开票投票表决:背书9人,支持0人,弃权0人。经过请求。

三、大会议论了人家指明的董事会干事。、文章事务代表的请求。

范围公司条例和公司条例的法律,大会议论确定紧密结合曾云莎未婚妻(简历见附件)肩膀董事会干事、刘宇灿老百姓肩膀公司文章事务的代表。,从董事会给予代表行事或发言之权之日起至呼出。

经开票投票表决:背书9人,支持0人,弃权0人。经过请求。

四、大会议论了较年长者指导人事部门紧密结合请求。

范围公司条例和公司条例的法律,大会议论并确定指明王天翔老百姓为器械人。,薄建平老百姓是公司的副总统兼首座财务官。,万芳老百姓、李建华老百姓、魏一国老百姓肩膀该公司的副总统。, 蒋莉未婚妻肩膀公司人事行政总监,唐继莹未婚妻是公司审计总监(见简历),从董事会给予代表行事或发言之权之日起至呼出。

经开票投票表决:背书9人,支持0人,弃权0人。经过请求。

五、大会议论了向前公认特别围攻的求婚。。

董事会战术授予:孤独董事:杨向荣、陈代松;非孤独董事:周韵晋、安钟柳、王天祥;在内部地周韵晋为董事会战术授予召开人。

董事会薪酬及评价授予:孤独董事:杨向荣、张海强、陈代松;非孤独董事:周韵晋、安钟柳;在内部地杨翔蓉为董事会薪酬及评价授予召开人。

董事会审计授予:孤独董事:杨向荣、张海强、陈代松;非孤独董事:周韵晋、安钟柳;张海强是迪尔董事会审计授予召开人。。

董事会指定授予:孤独董事:杨向荣、张海强、陈代松;非孤独董事:周韵晋、安钟柳;在内部地陈代松为董事会指定授予召开人。

经开票投票表决:背书9人,支持0人,弃权0人。经过请求。

特别地圆形的

成都华申小圈子备有有限的事物公司

董 事 会

4月1日,二

附件:

周韵晋,女,生于1974年5月,学会,上海华民房捕到(小圈子)有限的事物责任公司原副总统,四川华申小圈子备有有限的事物公司董事长。教区牧师成都华申小圈子备有有限的事物公司董事长、总统,四川华申小圈子备有有限的事物公司董事。证明后,周韵晋未婚妻最近的五年无因违背法度、行政规章、管理、对上市法律进行调查和处置。,诈骗78万股公司股权鼓励股权。

王天祥:男,生于1964年12月,学会,较年长者会计人员,他在四川商修建公司任务。,教区牧师成都华申小圈子备有有限的事物公司董事常务副总统、四川第十一届全国人民代表大会、成都武侯区第五届政协委员。证明后,王天翔老百姓在过来五年中缺乏强奸法度。、行政规章、管理、对上市法律进行调查和处置。,诈骗本公司股权鼓励备有和高管备有662529股。

伯建平:男,生于1965年12月,工商指导硕士,较年长者会计人员、招收会计人员(招收会计人员)、世界会计(AMIA)、国际较年长者财务总监、国际招收较年长者会计人员(ICPA)、国际较年长者进取心战术发射师(ISP)、招收特许理财发射师(FCHFP)、较年长者财务总监,他在四川食物流传公司任务。、四川食物传阅协会、四川丰春医药品有限的事物公司,教区牧师成都华申小圈子备有有限的事物公司副总统、财务总监。证明后,薄建平老百姓在过来五年中缺乏强奸法度。、行政规章、管理、对上市法律进行调查和处置。,诈骗52万股公司股权鼓励股权。

万 方:男,生于1968年4月,工商指导硕士,较年长者工程师,他在成都与生命过程有关的研究工作实验室任务。、中外合资成都博美卫生保健食品有限的事物公司,教区牧师成都华申小圈子备有有限的事物公司副总统。证明后,万芳老百姓最近的五年无因违背法度、行政规章、管理、对上市法律进行调查和处置。,诈骗58万5000股公司股权鼓励股权。

李建华:男,生于1963年9月,工商指导硕士,较年长者工程师,曾在四川电力设计院任务。,教区牧师成都华申小圈子备有有限的事物公司副总统。证明后,李建华老百姓在过来五年中缺乏强奸法度。、行政规章、管理、对上市法律进行调查和处置。,诈骗55万9000股公司股权鼓励股权。

魏依国:男,生于1963年4月,学会,指导者,在川北医林任务、成都中药学会华神医药品C,教区牧师成都华申小圈子备有有限的事物公司副总统。证明后,魏一国老百姓在过来五年中缺乏强奸法度。、行政规章、管理、对上市法律进行调查和处置。,诈骗49万4000股公司股权鼓励股权。

蒋 莉:女,生于1973年10月,瞄准商业指导硕士,成都中国国际信托投资公司物业指导有限的事物公司、四川盛唐实业有限的事物公司,教区牧师成都华申小圈子备有有限的事物公司人事行政总监。证明后,蒋丽未婚妻在过来五年中缺乏违背法度。、行政规章、管理、对上市法律进行调查和处置。,诈骗32万5000股公司股权鼓励股权。

唐继英:女,生于1960年7月,两年制专科学校,会计人员,他在成都新修建材料实验厂任务。、成都束溅射系统公司、中外合资成都泰邦航收藏开发有限的事物公司,教区牧师成都华申小圈子备有有限的事物公司审计总监。证明后,唐继英未婚妻最近的五年无因违背法度、行政规章、管理、对上市法律进行调查和处置。,诈骗32万5000股公司股权鼓励股权。

曾云莎:女,生于1980年11月,硕士,曾供职于上海万盛龙邦实业有限的事物公司、甘索(上海)食品有限的事物公司、上海长阳投资有限的事物公司。教区牧师成都华申小圈子备有有限的事物董事会干事。已于2011年3月10日经过深圳文章交易所薄纸的2011年第1期董事会干事资历考试。证明后,曾云莎未婚妻最近的五年无因违背法度、行政规章、管理、对上市法律进行调查和处置。,不诈骗公司备有。

文章信号:000790 文章简化:华神小圈子 公报号:2011-012

成都华申小圈子备有有限的事物公司

第九届中西部及东部各州的县议会第一大会公报

公司全部地围攻和中西部及东部各州的县议会确保了真实的当权者。、正确、满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或严重的缺漏。

2011年4月1日,成都华申小圈子备有有限的事物公司第九届中西部及东部各州的县议会第一大会在成都市通惠熟练技术2号联森酒店四楼大会室传唤。必然要去3位地产管理人。,给3位地产管理人。,监事应侍候中西部及东部各州的县议会的100%。,适合公司条例、公司条例的请求及互插法度法规,大会由该公司的掌管刘晓云掌管。。

一、大会议论了《向前公认第九届中西部及东部各州的县议会主席的请求》。

范围公司条例和协会大大地的请求,公司第九届中西部及东部各州的县议会协商,推举刘小云未婚妻(简历附后)为公司本届中西部及东部各州的县议会主席,从中西部及东部各州的县议会公认日起呼出。

经开票投票表决:背书3人,支持0人,弃权0人。经过请求。

特别地圆形的

成都华申小圈子备有有限的事物公司

监 事 会

二 4月1日,贾纽厄里

附件:

刘小云,女,生于1970年4月,学会,曾在成都铁路分局广告有限的事物公司任务。、成都华闽置业有限的事物公司,2000年至2004年志愿者在云南云南宁蒗从事于工作支教、助学、扶贫与女人风度任务。教区牧师四川华申小圈子备有有限的事物公司董事长、公司中西部及东部各州的县议会主席。

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