安全加密:430119 安全约分:鸿仪四方 公报编号:2014-01

  北京的旧称鸿仪四方辐射技术趣味有限公司

  要素届董事会十九分之一次相识比分公报

  201年要素次暂时同伙大会聚集警告

  一、相识聚集及列席

  北京的旧称鸿仪四方辐射技术趣味有限公司(以下约分“公司”)要素届董事会第

  十九分之一次相识(以下约分相识)是在,相识

  董事长鲍斯皮尔医生,五名董事列席相识,事实上的有五位董事列席了相识,公

  各部门掌管、董事会干事和否则高级管理管理人员列席了相识。,相识的叫进来和聚集

  顶住相干法度、行政规章、规则的、公司条例的正态化贴纸和规则。

  二、汇票的对价

  经列席相识的董事报酬,相识是现场举手开票表决的。,经过以下法案:

  1、会计事务所更动推荐的报酬与经过;

  开票表决树或花草结果:五张认可票;开票反的音量是0。;弃权人数为0。。

  2、报酬经过《活动着的情况聚集要素次暂时相识的推荐》;

  开票表决树或花草结果:五张认可票;开票反的音量是0。;弃权人数为0。。

  三、201年要素次暂时同伙大会警告

  (1)相识聚集的基本情况

  1、同伙大会:这次同伙大会是要素次暂时同伙大会。。

  2、相识叫进来人:董事会

  3、相识的法律上的义务、合规性:公司要素届董事会十九分之一次相识是

  活动着的情况聚集201年要素次暂时同伙大会的推荐,确定于201年2月10日聚集

  公司和自己的事物董事会会员保障、给错误的劝告

  性国家的或许大师缺漏,连同其灵的现实性、精确直接地的个人和协约国承兑

  债务。

  公司201年度要素次暂时同伙大会。同伙大会的聚集、聚集符顶住相干法度、

  行政规章、规则的、公司条例的正态化贴纸和规则。

  4、相识日期和工夫:201年2月10日午前9:00

  5、相识叫进来方法:现时议论

  6、相识获名次:公司相识室(北京的旧称市通州区产业区广利街18号)

  7、相识当事人:

  (1)表示保留或保存时用201年1月17日趣味让完毕。,中国安全指示结算有限债务公司

  公司总体同伙在深圳角蛋白留下印象;同伙不克不及在珀索列席相识,

  列席可以写成文字的辩解付托另一个列席。,存放处不用是公司的同伙。;

  (二)公司董事、监事、高级管理管理人员;

  (3)我公司工作的证人掮客。

  (二)相识报酬的事项。

  1、对更动会计事务所推荐的熟虑;

  (3)相识指示道路

  1、指示方法:

  (1)大肚子同伙应拿同伙解释卡。、持股结业证书、营业执照硬拷贝、法定代理人

  法定代理人使发誓或辩解付托书及身份证;

  (二)自然人同伙必需拿身份证。、持股结业证书、安全解释卡;付托代理人

  拿身份证的人、持股结业证书、辩解付托书、客户指示安全解释卡。

  2、指示工夫:2014年2月8日(午前8:00~11:00;午后14:00~17:00)

  3、留下印象地和代理权检修地:北京的旧称市通州产业开发区广里街18号,

  请在信中选出同伙大会字样。。

  (四)否则事项

  1、触感方法:节目主持人:顾风丹

  触感电话:010-61509640

  触感描写:010-69573338

  邮递区号:101113

  2、同伙会相识期间良久。,与会同伙自己的事物费自理。

  3、暂时提案应在相识聚集十天前指的是。。

  4、辩解付托书以附系或自残的方式无效。。

  四、支持性的文档

  经与会董事签名鸣谢的北京的旧称鸿仪四方辐射技术趣味有限公司要素届董事会

  十九分之一次相识比分。

  特别地警告。

  附件:辩解付托书范本

  北京的旧称鸿仪四方辐射技术趣味有限董事会

  2014年1 月17日

  附件:

  北京的旧称鸿仪四方辐射技术趣味有限公司

  年第 次暂时同伙大会

  辩解付托书

  我在此付托你 医生/女朋友代表自己(本公司)列席北京的旧称鸿仪四方辐射技术

  趣味有限公司 年第 次暂时同伙大会,并代表自己(我公司)依照以下规则

  在应和的开票暗示下选出,代表Hi签字相识

  必要签字的相干贴纸。

  同伙著名的人物

  持股音量

  (万股)

  持股洁治

  (%)

  接合处相识

  在议论的管理人员

  推荐序号 思忖灵

  开票表决暗示

  认可 反 弃权

  1

  2

  3

  4

  5

  Principa签名(盖印): 存放处著名的人物:

  客户身份证号码(营业执照号码): 存放处身份证号码:

  付托日期:

  注:单位作为负责人,必需覆盖关防,并经立宪会签字。。

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