安全密码:600493安全约分:凤竹纺织 序列号:2010-010

傅建锋柱纺织科技使加入使加入限定的公司第二的十八次社交结果公报暨发作着的召集2010年基本的暂时成为搭档大会的告发

公司和董事会当机务人事部门保证明A的确实性。、精确与完整性,虚伪圆形的
假记载、给错误的劝告性国务的或许优异的没遇到承当共同责任。。
傅建锋柱纺织科技使加入使加入限定的公司第二的十八次社交
告发于2010年4月19日亲自服侍。、电子邮件、收回工具告发。,社交于2010年4月24日在本公司四楼社交室召集。社交应由9位董事列席。,致9位董事,导演陈成庆、Li Gui。

安全密码:600493安全约分:凤竹纺织 序列号:2010-010

傅建锋柱纺织科技使加入使加入限定的公司第二的十八次社交结果公报暨发作着的召集2010年基本的暂时成为搭档大会的告发

公司和董事会当机务人事部门保证明A的确实性。、精确与完整性,虚伪圆形的
假记载、给错误的劝告性国务的或许优异的没遇到承当共同责任。。
傅建锋柱纺织科技使加入使加入限定的公司第二的十八次社交
告发于2010年4月19日亲自服侍。、电子邮件、收回工具告发。,社交于2010年4月24日在本公司四楼社交室召集。社交应由9位董事列席。,致9位董事,导演陈成庆、李谷珍、李长春、李纯星、陈锋、黄建忠、袁新文、齐舒杰、张白,接合处了社交,公司监事和使用指令列席了社交。,注意《公司条例》和《公司条例》的有关判定,社交由董事会主席陈成庆教练机掌管。。短暂拜访考察,社交模型了如次结果。
一、以9票批准。。。。。。,0票支持,0弃权,考察和经过发作着的由舆论决定董事会的广告
范围《公司条例》和《公司条例》的有关判定,公司第三届董事会
马上呼气,COM用桩区分成为搭档傅建锋柱戒指组成,批准决定
下一点钟是该公司四分之一的董事会的申请求职者。、李长春、李纯星、
陈锋、忠于真相、林建才、蒋元。范围公司孤独董事的生产法,
有关判定,董事会批准决定下人事部门为公司第四音级届董事会孤独董
申请求职者:黄建中、袁新文、齐舒杰、张白。(简历附上)
孤独董事黄建中、袁新文、齐舒杰、张百第四音级董事会董事会2
考生举行质问,问题孤独提议。,批准组成前述的申请求职者为公司居于首位地
四位董事。
二、以9票批准。。。。。。,0票支持,0弃权,公司董事的考察与经过、监事年薪
范围使命和地域的薪酬程度,组合艺术品公司现实情况,公司董事年度偿还为12元至48元。,内面的董事不从公司得到偿还。
公司孤独董事年度补贴为5万元,孤独董事因实行关税而发作的膳宿交通等需求费由公司据实报账;公司内面的监事按其得第二名公司供职的岗位决定薪酬,内面的校长不从公司得到偿还。。
孤独董事黄建中、袁新文、齐舒杰、公司董事张百、潜意识的抑制的年度薪酬在从前和内面的人事部门审察过。,公司年度薪酬规范一致批准。
三、以9票批准。。。。。。,0票支持,0弃权,考察和经过修正《公司条例》的广告
范围公司开展需求,对AsCOC条目的修正如次
原《公司条例》、居于首位地百一十一届董事会有1名,副董事
2长。董事长和副董事长由董事会少数构件由舆论决定发生。。”
如今反倒:居于首位地百一十一届董事会有1名董事。,1副主席。
董事长和副董事长由董事会少数构件由舆论决定发生。。”
前述的条例草案仍需查阅成为搭档大会考察。。
四、以9票批准。。。。。。,0票支持,0弃权,考察经过《2010年居于首位地地区传闻》;3
五、以9票批准。。。。。。,0票支持,0弃权,公共革新的考察与采用
司董事会书桌、安全事务代表的广告
董事会书桌石付迟教练机陆续22天
董事会查阅了书面形式退职传闻。,董事会书桌退职。。施福
Chi在为董事会维修服务后退职。。主席决定,提议组成
蒋元教练机是安全业的前代表,,其时,她利用了陈美珍。
施是公司安全事务的代表。。(简历附上)公司对施福池教练机在供职次对公司开展所做奉献有责任的。
孤独董事黄建中、袁新文、齐舒杰、张百就前述的组成出席的孤独提议,据信,在居于首位地百四十七分配中心缺乏的焉判定。,实行有或起作用所需的专业原料、特意知识及相干任务经验,注意公司条例和公司条例的判定,有着供职资历,故同
蒋元教练机被组成为董事会书桌。、陈美珍女朋友是该公司的安全事务代表。
表。
六、以9票批准。。。。。。,0票支持,0弃权,考察和经过召集基本的暂时沙举动的提名。
范围公司条例和公司条例的判定,公司拟召集基本的暂时成为搭档大会。社交的首要日常任务事项如次
一、社交时期:2010年5月26日后部3点半。
二、圆图:Jinji马拉尼丰竹工业区四层社交室
三、社交:现场社交
四、社交考察:4
1、发作着的董事会由舆论决定的广告的慎重的
2、 发作着的由舆论决定中西部及东部各州的县议会的广告的慎重的
3、 公司董事的慎重的、监事年薪
4、 考察修正美国判定的广告。
五、大会代表
1、使流产2010年5月19日后部3:00上海安全交易所收盘后,本公司迷住成为搭档均在奇纳河上海分行报户口。。
2、公司董事、监事、证词资历较深的使用指令和公司邀请的初级律师。
3、成为搭档因故不克不及列席,受权代理人可以书面形式代表团成员。。
六、社交流露法
1、流露手续:

(1)分类人事广告版成为搭档该当持身份证流露;,校长身份证应保留。、校长签字的受权书、客户的身份证和迷住权证明流露。。

(2)大肚子成为搭档营业执照硬拷贝。、大肚子受权付托书、自己列席社交并流露自己身份证及自有本钱票。。本国成为搭档可以经过用字母标明或描绘举行流露。。
2、报名时期:2010年5月21日(午前8时30分11分30分)。,后部14:00-17:00)
3、流露地址:福建省锦江青阳凤竹工业区福建凤凰竹纺织科技使加入使加入限定的公司董秘问询处联系工具:0595-85656506传 真:0595-85656941桩 编译:362200个环节 系 男:蒋元、陈美珍5
4、以此类推事项:参展的坚持和交通费。
福建凤凰竹纺织科技使加入使加入限定的公司
董事会
二O 6闪烁其词的反驳第二的十七4月1日
1、董事简历
陈廓清,男,出生于1946,讨论生的学历,资历较深的合算的师。晋江华裔穿着鞋厂厂长,锦江马拉尼丰竹编织厂厂长,福建晋江丰竹纺织交通使加入限定的公司董事,福建晋江丰珠编织换算信诚工业使加入限定的公司副董事长、使用导演,福建丰珠戒指使加入限定的公司董事长。、使用导演。福建丰竹戒指使加入限定的公司董事长。,江西凤竹房地产commence 开始董事,江西凤凰竹纺织使加入限定的公司董事长。,梅花伞使加入使加入限定的公司理事,公司董事长。
李长春,男,出生于1952,讨论生的学历,资历较深的合算的师。曾任锦江青阳凤竹编织厂副厂长,福建晋江冯竹编织换算信诚工业使加入限定的公司董事长、副使用导演,福建凤凰竹业戒指使加入限定的公司董事。,公司使用导演。福建丰竹戒指使加入限定的公司董事长。,福建晋江恒泰化学工程交通使加入限定的公司厂长,福建晋江安泰化学工程使加入限定的公司厂长,厦门市凤竹进出口交通使加入限定的公司使用董事,山东玉台凤凰竹纺织使加入限定的公司董事长。,江西凤凰竹纺织使加入限定的公司董事长。长,公司副董事长。
李纯星,男,出生于1954。曾任福建晋江冯竹编织换算信诚工业使加入限定的公司董事延长,福建晋江丰竹纺织交通使加入限定的公司使用董事,福建丰竹戒指使加入限定的公司副董事长、使用导演。义不容辞的福建丰珠戒指使加入限定的公司董事长。、使用导演,福建晋江恒泰化学工程交通使加入限定的公司董事长。,福建市晋江丰珠鞋业commence 开始董事长。,傅建锋柱环保使加入限定的公司董事长,江西凤竹房地产commence 开始董事长,江西凤凰竹纺织使加入限定的公司董事长。,公司董事。
陈锋,男,出生于1978,讨论生的学历。原福建锦江冯竹编织换算7编织公司,福建东润凯德置地董事长、使用导演。晋江商会副会长,泉州商会常务使服役,泉州事业市政官协会副会长,泉州新社会阶级协会常务使服役,福建市晋江丰珠鞋业commence 开始董事长。长,福建凤凰竹环保使加入限定的公司董事长。,香港华泰进取心使加入限定的公司董事长。,公司董事、使用导演。
忠于真相,女,出生于1953,中共党员,综合性大学学历,培养者级资历较深的工程师。原福建省锦江试验室理事冯朱编织变白、技术执行牧师职务。
义不容辞的公司总技师。
林建才,男,出生于1984,中共党员,两年制专科学校学历。曾任山东玉台凤凰竹纺织使加入限定的公司供给导演。、营销导演。义不容辞的山东玉台凤凰竹纺织使加入限定的公司董事长。、营运副使用导演。
蒋元,男,出生于1982,讨论生的学历。原广东荣盛超微丝使加入使加入限定的公司安全。义不容辞的山东玉台凤凰竹纺织使加入限定的公司使用导演。,公司安全事务代表。
2、孤独董事简历
黄建忠,男,出生于1962,合算的学博士。曾任厦门综合性大学国际交通系理事。、培养者,美国康奈尔综合性大学合算的系资历较深的进修生,福建省改造使服役、省进取心发射中心理事,厦门综合性大学国际合算的与交通系理事。义不容辞的厦门综合性大学合算的学院副教长,培养者、博士生家庭教师,奇纳河世界合算的学会常务理事,福建省对外交通协会副会长,福建国际贸易人才协会副会长。
袁新文,男,出生于1962,讨论生的学历。曾任福建教研组副理事。。厦门综合性大学使用学院会计职业系培养者、审计署署长,他也奇纳河审计协会的8名构件。、福建培养审计学会副会长、厦门内面的审计协会副会长、厦门综合性大学资产使用限定的责任公司遗产管理人。,福建七匹狼实业使加入使加入限定的公司孤独董事。
齐舒杰,男,出生于1954,权力的。厦门综合性大学法学院原副主任,厦门第二的法度公司副理事。奇纳河法学会民法讨论任务实验室副主任,厦门综合性大学法学院培养者、司法改造讨论中心理事、博士生家庭教师,福建法学会理事、程序法特意使服役理事,厦门团结信任法度公司兼任初级律师,厦门仲裁使服役裁判员,泉州仲裁使服役裁判员,清远仲裁使服役裁判员。
张白,男,出生于1960,工商使用硕士,奇纳河报户口会计职业师。福州综合性大学使用学院会计职业系原理事、福州综合性大学福建兴业银行会计职业事务所理事、奇纳河审计协会董事长、奇纳河青年银行事情本钱讨论任务实验室所长。义不容辞的福州综合性大学使用学院副教长。、培养者,作为国家自然科学基金评价专家、福建审计协会常务理事、福建省会计职业学会理事、福建报户口税务师协会常务理事,福建本钱运营讨论会董事长、福建事情会计职业学会副会长、福建资历较深的会计职业师和资历较深的旁听生全体评审员、福建三农戒指使加入使加入限定的公司孤独董事。
3、陈美珍女朋友分类人事广告版简历陈美珍,女,出生于1982,中共党员,本科学历。曾任本公司安全使用员、会计职业,江西凤凰竹纺织公司综合治理部执行牧师职务。。9附件二:孤独董事申请求职者口供口供人黄建忠、袁新文、齐舒杰、张白,作为福建凤竹纺织科
技使加入使加入限定的公司第四音级届董事会孤独董事申请求职者,现越过口供自己与福
建凤竹纺织科技使加入使加入限定的公司私下在自己担负该公司孤独董事次保证明不存在什么情感自己孤独性的相干,细目国务的如次
一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺乏的公司或其隶属进取心中。
二、我和我的直系亲属心缺乏的焉导演或闪烁其词的保留该公司已发行使加入的1%或1%超过;
三、我和我的直系亲属缺点该公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档;
四、我和我的直系亲属缺乏的导演或闪烁其词的保留该公司已发行使加入5%或5%超过的成为搭档单位供职;
五、我和我的直系亲属缺乏的该公司前五名成为搭档单位供职;
六、新近年我心缺乏的焉列出前五项。
七、我心缺乏的焉为公司或其隶属进取心提出资产。、法度、使用顾及、技术顾及维修服务
八、我心缺乏的焉从股票上市的公司和它的M得到更多的通信。、未展览的以此类推合法权利
九、自己契合公司条例判定的供职限制。。
独白,包含福建凤凰竹纺织科技使加入使加入限定的公司在内,我也人家孤独董事。股票上市的公司定量不再。
我完整认识到孤独董事的有或起作用。,确保前述的国务的失实。、完整性和精确,10不存在虚伪国务的或给错误的劝告性精神错乱。,我完整忧虑虚伪国务的的恶果。。上海安全交易所可以致谢其资历和孤独性。。在我担负公司孤独董事次,注意奇纳河安全监督使用使服役的判定。、判定、上海安全交易所事情判定的告发和资格,领受上海安全交易所的接管,确保你有十足的时期和生气来实行你的有或起作用。,作出孤独的断定,缺点公司的首要成为搭档、现实把持人或许以此类推单位或许分类人事广告版的情感。
口供人:黄建中、袁新文、齐舒杰、张百,2010年4月24日,晋江福建,11闪烁其词的反驳三:TH的口供
决定人福建凤凰竹纺织科技使加入限定的董事会现就决定黄建忠、
袁新文、齐舒杰、张白为福建凤凰竹纺织科技使加入使加入限定的公司第四音级届董事会孤独董事申请求职者宣布越过口供,被决定人与福建凤凰竹纺织科技使加入使加入限定的公司私下不存在什么情感被决定人孤独性的相干,细目国务的如次
决定是为了足够的领会被决定人的事业。、学历、学衔、细目任务经验、迷住的兼任任务等晚年的(被决定人的细目简历在,被决定人已书面形式批准充当福建凤凰竹纺织科技使加入使加入限定的公司第四音级届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者口供书),被决定人思索决定人。
一、范围法度、行政规章及以此类推有关判定,有着股票上市的公司董事资历的
二、契合福建凤凰竹纺织科技使加入使加入限定的公司条例判定的供职限制;
三、有着奇纳河证监会《发作着的在股票上市的公司发现孤独董事建立的操纵提议》所资格的孤独性:
1、被决定人及其直系亲属、首要社会相干均缺乏的福建凤凰竹纺织科技使加入使加入限定的公司及其隶属进取心供职;
2、被决定人及其直系亲属不导演或闪烁其词的,它缺点股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片成为搭档。
3、被决定人及其直系亲属缺乏的导演或闪烁其词的保留该股票上市的公司已发行使加入5%超过的成为搭档单位供职,也缺点股票上市的公司前五名成为搭档击中要害12名。
4、被决定者在新近年中心缺乏的焉前述的三项。
5、被决定人不为股票上市的公司及其隶属机构提出融资。、法度、使用顾及、技术领队和以此类推维修服务人事部门。
四、包含福建凤凰竹纺织科技使加入使加入限定的公司在内,被决定为孤独董事的股票上市的公司的定量为:。
本决定人确保前述的国务的失实。、完整性和精确,心缺乏的焉虚伪国务的或给错误的劝告性精神错乱。,提案人完整忧虑虚伪国务的的恶果。。
决定人:福建凤凰竹纺织科技使加入限定的董事会
2010年4月24日13,附件四,晋江,福建。
受权书是完整受权的。 教练机(女朋友)代表自己(单位)列席福建凤凰竹纺织科技使加入使加入限定的公司2010年基本的暂时成为搭档大会,代表他们行使表决权。。
表 决 意 向审 议 事 项批准 支持 弃权
1、发作着的董事会由舆论决定的广告
陈廓清李长春李纯星陈 锋忠于真相林建才蒋 元黄建忠袁新文齐舒杰张 白
2、发作着的美国中西部及东部各州的县议会大选的广告
3、发作着的公司董事、监事年度薪酬的广告》
4、存款人(压模)签字修正ASCOCI条目的广告 身份证号码:
保留使加入的成为搭档人数 客户成为搭档账目
信托的署名 身份证号码:
付托日期:2010年 月 日注:1、存款人造大肚子成为搭档的,应堵漏大肚子单位压模。
2、付托书剪报、复制或按前述的体式监制均无效。

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